Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT) da Evostack
Última modificação: 09/01/2024
1. Introdução
Na Evostack, estamos comprometidos com a integridade e a transparência em todas as nossas operações. Nossa Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT) reflete esse compromisso e está alinhada com as melhores práticas globais e regulamentações locais.
2. Compromisso com a Conformidade
- Adesão às Leis e Normas: Cumprimos rigorosamente todas as leis e normas relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro (PLD) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CFT) aplicáveis à nossa indústria e jurisdições de operação.
- Parcerias Responsáveis: Trabalhamos apenas com parceiros e clientes que compartilham de nossos valores de integridade e transparência.
3. Identificação e Verificação de Clientes
Processos de KYC (Conheça Seu Cliente): Implementamos rigorosos procedimentos de KYC para identificar e verificar a identidade de nossos clientes, tanto no início do relacionamento quanto de forma contínua.
4. Monitoramento e Reporte
- Transações Suspeitas: Monitoramos continuamente transações e atividades para identificar e reportar quaisquer operações suspeitas às autoridades competentes.
- Tecnologia e Análise de Dados: Utilizamos tecnologia avançada e análises de dados para aprimorar nossos processos de monitoramento e detecção de atividades ilícitas.
5. Capacitação e Conscientização
- Treinamento Contínuo: Fornecemos treinamento regular a todos os funcionários sobre as leis de PLD/CFT, nossas políticas internas e as melhores práticas do setor.
- Cultura de Conformidade: Promovemos uma cultura organizacional que valoriza a alta conformidade e a ética nos negócios.
6. Revisão e Atualização da Política
- Avaliação Contínua: Nossa política é revisada e atualizada regularmente para refletir mudanças nas leis, regulamentações e melhores práticas do setor.